Austausch von Kryptoderivaten verlässt EU für Panama, KYC verlängert


Austausch von Kryptoderivaten Deribit verlässt die Europäische Union nach Panama, um neue Vorschriften für die Bekämpfung der Geldwäsche zu vermeiden und gleichzeitig die Anforderungen für Know Your Customer (KYC) zu ändern. Schauen wir uns den Austausch von Kryptoderivaten an. Verlässt die EU für Panama, KYC erweitert.

Deribit B.V., das derzeit in den Niederlanden ansässige Unternehmen, das für die Deribit.com-Börse verantwortlich ist, wird die Handelsplattform am 10. Februar 2020 offiziell an seine Tochtergesellschaft DRB Panama Inc. delegieren, heißt es in einer Erklärung von Deribit vom 9. Januar.

Deribit entschied sich aufgrund der gemeldeten Wahrscheinlichkeit, dass sich die regulatorischen Anforderungen in den Niederlanden aufgrund ähnlicher EU-weiter Anforderungen verschärfen, für einen Umzug nach Panama.

Diese als 5AMLD bezeichneten Anforderungen beziehen sich auf Kryptooperationen und erfordern möglicherweise erhebliche personenbezogene Daten von Deribit-Kunden, um an der Plattform teilnehmen zu können. Die Erklärung fügte hinzu:

"Wir glauben, dass die Kryptomärkte für die meisten frei zugänglich sein sollten, und die neuen Vorschriften würden die Mehrheit der Händler sowohl regulatorisch als auch kostenmäßig überfordern."

Im Zuge des bevorstehenden Umzugs nach Panama wurde in der Erklärung von Deribit eine Änderung der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen festgestellt.

Deribit erwähnte auch Änderungen seiner derzeitigen KYC-Erwartungen und drückte Pläne aus, Jumio sowie Chainalysis-Softwareunternehmen in diesem Prozess einzusetzen. Deribit, basierend auf bestimmten KYC-Elementen, wird laut Aussage des Unternehmens mehrere Ebenen der Kundenaktivität an der Börse ausrichten.

Binance gab im Juni 2019 bekannt, dass das Unternehmen im September seinen Austausch mit Sitz in Malta von US-amerikanischen Kunden aus starten und ein weiteres Netzwerk mit weniger Funktionen für US-amerikanische Teilnehmer einrichten wird. Der Börsenriese OKEx fordert auch Malta als seinen Hauptsitz heraus, da das dicht besiedelte Urlaubsziel die Aufmerksamkeit der Kryptoindustrie auf sich gezogen hat. Malta ist auch Vertragspartei der EU-Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die den Austausch zwischen Ländern belasten kann.

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