Coinbase sichert sich Patent für System zur Identifizierung nicht konformer Konten


Der große amerikanische Kryptowährungsumtausch Coinbase hat ein Patent für ein System erhalten, das nicht konforme Konten identifiziert und kennzeichnet.

Eine Anmeldung beim United States Patent and Trademark Office am 19. November enthält Einzelheiten zu einem System, das ein Bewertungsmodell enthält, das "eine Übereinstimmungsbewertung für jedes der Konten basierend auf den jeweiligen mit dem jeweiligen Konto verbundenen Faktoren ermittelt". Das System vergleicht dann die Compliance-Score für jedes Konto, um diejenigen Konten zu erkennen, die die Compliance-Standards nicht erfüllen.

Beseitigen von nicht konformen Konten

Nachdem eine markierende Einheit vermeintlich nicht konforme Konten identifiziert hat, beurteilt das System, ob sie gut oder schlecht sind, nimmt die Ermittlung in ein Feedback-System vor und entscheidet, ob das Konto geschlossen wird oder nicht. In der Einreichung heißt es:

„Ein Ermittler kann möglicherweise feststellen, ob ein Konto für rechtswidrige Aktivitäten verwendet wird, indem er Nachforschungen zu den Parteien der Transaktion anstellt, die Zahlungen erhalten oder senden, und ermittelt, ob diese Parteien regelmäßig an rechtswidrigen Aktivitäten beteiligt sind. Es kann zum Beispiel relativ einfach sein, festzustellen, dass eine Partei, die eine Zahlung sendet oder empfängt, damit befasst ist, Online-Dienste zu betreiben, die möglicherweise illegal sind. “

Laut dem Bericht von CipherTrace für das dritte Quartal 2019 führte das Gesamtvolumen von Betrug und Diebstahl im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2019 zu Verlusten in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar Waschen von Compliance-Anforderungen und Analysieren von Mustern bei kryptobezogenen Straftaten.

Anfang November warf Jake Chervinsky, Anwalt und General Counsel bei Compound Finance, einem Startup-Unternehmen für dezentrale Finanzen, die Frage auf, ob es sich lohnt, die Öffentlichkeit Datenrisiken auszusetzen, die mit KYC-Anforderungen verbunden sind. Er erklärte, dass KYC die Strafverfolgung bei der Verfolgung illegaler Transaktionen unterstützt, die Öffentlichkeit jedoch auch Hacking, Phishing und Identitätsdiebstahl aussetzt.

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