US SEC stoppt TON-Start über 1,7 Mrd. US-Dollar ICO – Aktion auf höchstem Niveau?


Am späten Freitag gab die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC bekannt, dass sie zwei Offshore-Unternehmen, Telegram und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft TON Issuer, verklagt, weil sie einen nicht registrierten Token-Verkauf durchgeführt haben.

Laut der am selben Tag beim Bundesbezirksgericht in Manhattan eingereichten Beschwerde verkaufte Telegram ungefähr 2,9 Milliarden Krypto-Token, genannt Grams (GRM), an 171 Käufer für insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar. Rund ein Viertel dieser Summe, 424,5 Millionen US-Dollar, gehörte angeblich 31 Käufern mit Sitz in den USA.

Infolgedessen hat die SEC eine einstweilige Verfügung gegen Telegram und TON mit dem Ziel einer „gewissen Soforthilfe“ sowie einer ständigen Anordnung, einer Entwürdigung mit Vorurteilszinsen und zivilrechtlichen Sanktionen erhalten. Jetzt schlägt der offizielle Telegrammkanal für TON-Investoren vor, den für den 31. Oktober geplanten Start zu verschieben. Was passiert nun mit dem größten privaten Erstausgabeangebot (ICO) in der Geschichte?

Kurze Einführung in TON

GRM ist eine native Währung von Telegram Open Network (TON), einer Blockchain-Plattform, mit der Zahlungen und das Hosten dezentraler Anwendungen (DApps) über die Skalierbarkeitsstufen von Visa hinaus erleichtert werden sollen. Das Projekt wird von Telegram entwickelt, einem verschlüsselten Open-Source-Messenger, der von den beiden russischen Unternehmerbrüdern Pavel und Nikolai Durov geleitet wird, die aus ihrer Heimat geflohen sind. TON wird angeblich in die App integriert, die über 200 Millionen Nutzer weltweit hat und in der Blockchain- und Cryptocurrency-Community weit verbreitet ist.

Nach Recherchen von Drittanbietern hat TON das Potenzial, als Gateway für Krypto-Assets und verwandte Apps zu fungieren, um "das Unbanked" zu bankieren und die erste Discovery-Plattform für Web 3.0-Anwendungen zu werden – "ähnlich dem App Store für Web 2.0" . "

TON hat einen der erfolgreichsten ICOs der Branche gesehen. Im Jahr 2018 sammelte Telegram in zwei privaten Token-Verkaufsrunden, die im Februar und März stattfanden, fast 1,7 Milliarden US-Dollar. Nach den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Pavel Durov durften nur diejenigen, die mindestens 1 Million US-Dollar investierten, am TON-Verkauf teilnehmen. Das Angebot war auf akkreditierte Anleger beschränkt, um die Kontrolle durch die US-Aufsichtsbehörden zu minimieren.

Anfang Oktober veröffentlichte Telegram den gesamten TON-Quellcode auf Github und kündigte an, dass der Start seines lang erwarteten Blockchain-Projekts für Ende des Monats geplant sei. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass alle Investoren mit TON-Software zur Schlüsselgenerierung ausgestattet waren und ihre GRM-Token bis zum 16. Oktober erhalten sollten.

Darüber hinaus hat Telegram am 8. Oktober die Nutzungsbedingungen für die native Kryptowährungs-Brieftasche Grams Wallet veröffentlicht, die für die Kopplung mit TON entwickelt wurde. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass es keine Kontrolle über die Blockchain habe. Diese Bestimmungen haben das Unternehmen auch von den Vorschriften distanziert und besagt, dass „wir nicht dafür verantwortlich sind, zu bestimmen, ob Steuern auf Transaktionen erhoben werden, die Sie mit den Diensten tätigen, oder Steuern zu erheben, zu melden, einzubehalten oder zu überweisen, die sich aus Transaktionen in virtuellen Währungen ergeben.“

ICO-Probleme: Unaufgeforderter GRM-Verkauf im Juli, SEC-Untersuchung

Die ersten Probleme im Zusammenhang mit dem TON-Token-Verkauf traten im Juli auf, als Gram Asia – Berichten zufolge der größte Inhaber von Telegramm-Token in der Region – begann, Rechte an seinen GRM-Beständen in Partnerschaft mit der japanischen Krypto-Börse Liquid für 4,00 USD pro Token zu verkaufen Dies verdreifacht den ursprünglichen Verkaufspreis von 1,33 USD.

Offensichtlich widersprach der Verkauf – den TON nicht genehmigte – dem Kaufvertrag für Wertmarken. Als zu diesem Zeitpunkt mit Cointelegraph geteilter TON-Investor hatten alle Käufer ausdrücklich zugestimmt, ihre Eigentumsrechte vor dem Start nicht loszulassen, und durften nicht:

"SCHLIESSEN SIE JEDE VEREINBARUNG EIN, DIE GESAMT ODER TEILWEISE DIE WIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN DES EIGENTUMS DES ANLAGEVERTRAGS überträgt, der in diesem Kaufvertrag oder in einem etwaigen Token enthalten ist."

Jetzt, nur ein paar Wochen vor der Veröffentlichung der TON, hat die SEC eine einstweilige Verfügung erlassen und das Token-Angebot eingestellt. In der Beschwerde der Regulierungsbehörde wird geltend gemacht, dass Telegram und seine TON-Tochtergesellschaft den Verkauf des GRM-Tokens, den die SEC als Sicherheit ansieht, nicht registriert hätten.

Da das Securities Act von 1933 vorschreibt, dass alle Wertpapiere bei der SEC registriert sein müssen, hält die Agentur den Verkauf von GRM-Token für "rechtswidrig". Insbesondere hatte Telegram der SEC nach öffentlichen Unterlagen aus dem Jahr 2018 mitgeteilt, dass beide Angebote 850 Millionen US-Dollar wert waren angeblich gemäß Regel 506 (c) und / oder Regulation S gemäß Securities Act von 1933 durchgeführt. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass das Angebot nicht bei der SEC registriert oder qualifiziert werden musste, da GRM-Token nur an akkreditierte Anleger verkauft wurden.

Es scheint jedoch, dass die SEC nicht überzeugt ist. "Telegram hat sich verpflichtet, den Erstkäufern im Zusammenhang mit dem Start der TON-Blockchain bis spätestens 31. Oktober 2019 Gramm zu liefern, und plant, gleichzeitig Millionen weiterer Gramm zu verkaufen", heißt es in der Beschwerde. "Seit dem 11. Oktober 2019 hat Telegram bei der SEC keine Registrierungserklärung für dieses geplante Angebot von Wertpapieren eingereicht." Steven Peikin, Co-Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, erklärte:

„Telegram versucht, die Vorteile eines öffentlichen Angebots zu nutzen, ohne die seit langem bestehenden Offenlegungspflichten einzuhalten, die den Schutz der investierenden Öffentlichkeit zum Ziel haben. Wir haben wiederholt erklärt, dass Emittenten die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen können, indem sie ihr Produkt lediglich mit einer Kryptowährung oder einem digitalen Token kennzeichnen. “

Die Agentur hob hervor, dass ihre Käufer und Telegramme, sobald die GRM-Token bis spätestens 31. Oktober veröffentlicht sind, "Milliarden von Gramm auf den US-Märkten verkaufen können", und setzte daher den nicht registrierten Token-Verkauf fort. Stephanie Avakian, die andere Co-Direktorin der Durchsetzungsabteilung der SEC, sagte:

"Unsere heutige Sofortmaßnahme soll verhindern, dass Telegram die US-Märkte mit digitalen Token überschwemmt, von denen wir behaupten, dass sie rechtswidrig verkauft wurden."

Antwort des Telegramms

Telegram und TON antworteten nicht auf die Bitte von Cointelegraph, sich zu der Beschwerde zu äußern. TON Board, ein privater Kanal, der "von Investoren und für Investoren im Telegram Open Network (TON) sowie für zukünftige Großinhaber von Grams" ins Leben gerufen wurde, schrieb:

„Aufgrund der zunehmenden regulatorischen Unsicherheit machen wir eine Pause, um neue Informationen zu analysieren und unsere Richtlinien anzupassen.

TON Board wird wieder bei Ihnen sein, sobald wir mehr Klarheit über den rechtlichen Status von TON und Gram sowie die zulässige Art der Analyse haben, die auf ihnen veröffentlicht werden kann.

Wir freuen uns darauf, Ihnen so bald wie möglich weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. "

TON Board hat auch alle vorherigen Nachrichten von seinem Kanal gelöscht.

Experten: Die US-Aufsichtsbehörden nehmen Krypto-Akteure mit neuem Elan auf

Andrew Rossow, Professor für Internetanwaltschaft und Cybersicherheitsrecht, ist der Ansicht, dass die SEC durch das Bremsen des TON-Verkaufs nachweist, dass sie Token-Angebote, die den Wertpapierbestimmungen entgehen, nicht länger akzeptiert. Er sagte zu Cointelegraph:

"Die SEC spielt nicht herum. Es ist an der Zeit, dass diese Unternehmen dies erkennen. Es ist seit einigen Jahren klar und deutlich, dass die meisten Token, die von diesen Unternehmen angeboten werden, als Wertpapiere eingestuft werden und den Bundesvorschriften entsprechen müssen. “

Laut Rossow handelt es sich bei der aktuellen Durchsetzungsmaßnahme der SEC gegen Telegramm um die bisher auf höchster Ebene ergriffene Maßnahme, die möglicherweise die Fähigkeit des Unternehmens gefährden wird, seine Token weiterhin in anderen Gerichtsbarkeiten im Ausland zu verkaufen. "Dies bedeutet, dass dies noch lange nicht vorbei ist und einige rechtliche Konsequenzen für Telegramm und dessen Abkürzung haben wird", erklärte der Rechtsexperte gegenüber Cointelegraph:

"Diese derzeitige Maßnahme wird zwei Dinge bewirken – den rechtlichen Standard und die Seriosität der SEC für Token-Angebote festlegen und die US-Gerichte dazu zwingen, jetzt eine klarere Position in der Welt der digitalen Gelder und Sicherheitsangebote einzunehmen."

Die Intervention der SEC erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kontrolle durch die US-Aufsichtsbehörden, bemerkt Selva Ozelli, internationale Steueranwältin und CPA.

Wie Ozelli betonte, haben die SEC am selben Tag mit der Untersuchung des TON-Verkaufs begonnen, die US-Kommission für den Handel mit Warenterminkontrakten, das Financial Crimes Enforcement Network und die SEC eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, um die Menschen – sowohl aus dem Ausland als auch aus den USA – daran zu erinnern, die im Rahmen des Gesetzes über das Bankgeheimnis an Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit digitalen Vermögenswerten beteiligt sind. "Solche Personen müssen auch die US-Steuergesetze einhalten, da die US-Aufsichtsbehörden für solche Unternehmen zuständig sind", sagte Ozelli gegenüber Cointelegraph.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass US-amerikanische Finanzhüter versuchen, die Ausgabe von Münzen für lokale Märkte zu regulieren, stimmte Robert W. Wood, ein Steueranwalt von Wood LLP in San Francisco, zu. "Auf der Steuerseite gibt es auch dort zunehmend Anzeichen dafür, dass sich die IRS aufbaut und mehr Druck macht", sagte er gegenüber Cointelegraph.

Das Gericht hat die Angeklagten (TON Issuer und Telegram) angewiesen, bis spätestens 18. Oktober „alle gegnerischen Papiere“ vorzulegen. Außerdem wurden ihre Vertreter aufgefordert, am 24. Oktober vor Gericht zu verhandeln. Bis dahin hat der Richter dies getan warnte Telegram vor andauernden oder zukünftigen Verstößen, "einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Übermittlung von Grams an eine Person oder Organisation oder die Ergreifung anderer Maßnahmen, um ein nicht registriertes Angebot oder einen nicht registrierten Verkauf von Grams durchzuführen."

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