Bitcoin-Börsenbetreiber muss wegen Geldwäsche mit einer 25-jährigen Haftstrafe rechnen

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TL; DR Aufschlüsselung:

  • Ein Mann aus Ontario wird wegen der Durchführung eines nicht registrierten Bitcoin-Austauschs zu 25 Jahren Haft verurteilt.
  • Er wird auch etwa 233.000 US-Dollar einbehalten, einschließlich seiner Eigenschaften und Kryptowährungen.

Die US-Behörden haben kürzlich einen Mann aus Ontario beschuldigt, illegal einen Kryptowährungsaustausch betrieben zu haben, bei dem er Bitcoin in Bargeld umgewandelt und auch die Geldwäsche erleichtert hat. Der Bitcoin-Börsenbetreiber erklärte sich bereit, sich der gegen ihn erhobenen Anklage schuldig zu bekennen. Der Mann aus Ontario namens Hugo Sergio Mejia wird Berichten zufolge nicht nur zu den Gewinnen aus dem Krypto-Austausch verfallen, sondern auch zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Mejia verdiente 13 Millionen Dollar mit der Bitcoin-Börse

Der 49-jährige Mann nahm laut Bericht im Mai 2018 den Betrieb der Bitcoin-Börse auf. Er tauschte digitale Währungen gegen Bargeld ein und tätigte von diesem Zeitraum bis September 2020 mehr als 13 Millionen US-Dollar. Er gab auch zu, andere Geschäfte zu eröffnen, um seine Hauptaktivitäten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Sie verwendeten meistens verschlüsselte Messaging-Plattformen für die Kommunikation und gingen normalerweise als Treffpunkt in Coffeeshops.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) wurde er für die illegalen Bitcoin-Umtauschoperationen zur Rechenschaft gezogen, nachdem er für einen Undercover-Agenten, der mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, etwa 250.000 US-Dollar Krypto in Fiat umgewandelt hatte. Berichten zufolge wurde er am 29. Januar beschuldigt, eine nicht registrierte Bitcoin-Börse betrieben und die Geldwäsche von der Plattform aus erleichtert zu haben. Meiji wird sich der Anklage gegen ihn schuldig bekennen.

Illegale Austauschvorgänge

Er erklärte sich auch damit einverstanden, etwa 233.000 US-Dollar an Bargeld zu verlieren, das aus der Bitcoin-Börse generiert wurde, einschließlich seiner Häuser, Autos und anderer beschlagnahmter Kryptowährungen. Dem Bericht zufolge droht dem Mann aus Ontario eine gesetzliche Höchststrafe von 25 Jahren Haft.
Der Betrieb illegaler Börsen zieht Strafverfolgungsbehörden an, da diese leicht illegale Transaktionen erleichtern könnten. Cryptopolitan berichtete von einem anderen Börsenbetreiber, der für die Erleichterung von Krypto-Fiat-Transaktionen ohne Registrierung verantwortlich ist. Er wurde auch beschuldigt, Menschen durch den Austausch betrogen zu haben.

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