Bitfinex gewährte 2 von 3 Vorladungen bei der Jagd nach fehlenden Millionen

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Kryptowährungsaustausch Bitfinex hat einen kleinen Schlag bei der Suche nach Millionen von Dollar erlitten, die vor zwei Jahren verschwunden sind.

Die Muttergesellschaft von Bitfinex, iFinex Inc., versucht, Benutzergelder in Höhe von 850 Millionen US-Dollar aufzuspüren, die von Behörden in vier verschiedenen Ländern beschlagnahmt wurden, nachdem die Bankkonten ihres Zahlungsdienstleisters Crypto Capital im August 2018 eingefroren wurden.

iFinex beantragte im April Vorladungen in Colorado, Arizona und Georgia, aber das US-Bezirksgericht von Georgia lehnte seinen Antrag kürzlich aufgrund von Einreichungsfehlern ab.

Laut einem Gerichtsurteil vom 8. Juni sagte Richter Alan J. Baverman, dass die Bank iFinex versucht, eine Fusion mit einem anderen Finanzinstitut vorzuladen, und nun ihren Sitz in North Carolina hat. Daher ist das georgische Gericht nicht für die Petition der Börse zuständig.

Aus unbekannten Gründen nannte iFinex in seiner Petition Citibank und nicht die beabsichtigte SunTrust-Bank, die sich im Dezember 2019 mit der Branch Banking and Trust Company zur Truist Bank zusammengeschlossen hatte.

„[It] Es scheint, dass der Antragsteller… seine Petition im falschen Bezirk eingereicht hat. Selbst wenn der Antragsteller nachgewiesen hätte, dass die SunTrust Bank noch besteht und ihren Hauptsitz hat oder auf andere Weise in diesem Bezirk „wohnt“ oder „gefunden“ wird, wäre die Petition dennoch abzulehnen, da die vorgeschlagene Vorladung nicht an die SunTrust Bank (oder die Truist Bank) gerichtet ist ) sondern an die Citibank “, schrieb Richter Baverman.

Die fehlenden Gelder wurden zuerst von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht, die behauptete, Bitfinex habe die 850 Millionen Dollar verloren und später ein geheimes Darlehen des verbundenen Stallmünz-Emittenten Tether verwendet, um das Defizit heimlich zu decken.

Neben der Einreichung des Antrags im falschen Distrikt und der Benennung der falschen Bank hat iFinex dem Gericht auch keine relevanten Belege vorgelegt. Schließlich kam der Richter zu dem Schluss, dass mangelnde Klarheit über den Zeitrahmen der Vorladung bedeutete, dass sie „übermäßig aufdringlich und belastend“ sei.

Die Anträge folgen auf einen ersten Vorladungsantrag im Oktober 2019, der in Kalifornien eingereicht wurde, wo die Börse von einem ehemaligen TCA Bancorp-Manager Zeugnis über die Konten von Crypto Capital einholte. Diese Vorladung wurde später gewährt.

Siehe die vollständige Entscheidung des Gerichts in Georgia weiter unten:

Offenlegung

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