Bitfinex sagt, es sei fast geschafft, Dokumente an NYAG zu übergeben

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Bitfinex geht davon aus, dass die Übergabe der Dokumente an das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts (NYAG) in den kommenden Wochen abgeschlossen sein wird. Dies ist eine Verfahrenshürde, die die Untersuchung der Staatsanwaltschaft über die angebliche Vertuschung von Tether in Höhe von 850 Millionen US-Dollar einen Schritt näher zum Abschluss bringen würde

Charles Michael, der Anwalt von Steptoe, der den Angeklagten Bitfinex vertritt, sagte dem Gericht am Dienstag, dass die Muttergesellschaft iFinex „ein beträchtliches Volumen produziert hat [of] Material “für die NYAG bereits. Er sagte, das nächste Update werde in 30 Tagen kommen.

Die Dokumente könnten Aufschluss über das finanzielle Geschehen von iFinex geben. Die Staatsanwaltschaft von New York behauptete im April 2019, Bitfinex habe einen Verlust von über 850 Millionen US-Dollar verbucht, indem es seine Bücher mit einem massiven Tether-Darlehen aufgefüllt habe. iFinex hat diese Anschuldigungen vor dem Obersten Gerichtshof des Staates bekämpft.

Die NYAG kämpft seit Mitte 2019 für diese Dokumente. Dann befahl Richter Joel Cohen iFinex, weiterhin Dokumente über die angebliche Vertuschung zu übergeben, die einen Monat später von einem Berufungsrichter rückgängig gemacht werden sollten, zumindest bis eine vollständige Anhörung vor dem Berufungsgericht abgeschlossen werden konnte. Die Unternehmen mussten später weiterhin Dokumente durch das Berufungsgericht übergeben.

Wie lange noch in der Phase der Dokumentenproduktion verbleibt, bleibt abzuwarten. Die New Yorker Staatsanwaltschaft teilte Mitte Dezember mit, dass die Übergabe des Dokuments "auch in den kommenden Wochen" abgeschlossen sein werde.

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