BitPay zahlt 500.000 US-Dollar für die Begleichung von OFAC-Sanktionsverletzungsgebühren

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Die Krypto-Zahlungsplattform BitPay hat sich mit dem Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums über mehr als 2.000 offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen geeinigt.

Laut einer am 18. Februar veröffentlichten Durchsetzungsbekanntmachung zahlt BitPay 507.375 US-Dollar für Vorwürfe, die es Personen an sanktionierten Orten wie der ukrainischen Krimregion, Kuba, Nordkorea, Sudan, Iran und Syrien ermöglicht haben, mit Menschen in den USA zu handeln, was offensichtlich gegen verstößt US-Sanktionsgesetz. Zwischen 2013 und 2018 wurden Kryptowährungen im Wert von rund 129.000 USD abgewickelt.

Das Unternehmen wusste, dass es Transaktionen für Einzelpersonen in sanktionierten Regionen erleichtert, da es über Standortinformationen und IP-Adressen verfügt, so OFAC.

Unter den Anklagen hätte BitPay mit einer Höchststrafe von über 600 Millionen US-Dollar rechnen können, aber OFAC berücksichtigte einige mildernde Faktoren, heißt es in der Durchsetzungsbekanntmachung. Dazu gehört, dass BitPay Compliance-Kontrollen implementiert, Mitarbeiter geschult, einen Identifikationsdienst gestartet, IP-Adressen in sanktionierten Regionen blockiert und eine Reihe weiterer Schritte unternommen hat, um zu verhindern, dass solche Transaktionen in Zukunft erleichtert werden. BitPay arbeitete mit OFAC zusammen, als die Agentur die Anklage untersuchte.

"BitPay hat es versäumt, seine Verpflichtungen zur Einhaltung von Sanktionen mit gebührender Vorsicht oder Sorgfalt zu erfüllen, als es Personen in sanktionierten Gerichtsbarkeiten erlaubte, ungefähr fünf Jahre lang mit BitPay-Händlern in digitaler Währung Geschäfte zu tätigen, obwohl BitPay über ausreichende Informationen verfügte, um diese Kunden zu überprüfen", heißt es in der Mitteilung.

In der Mitteilung wurde gewarnt, dass Kryptowährungsunternehmen die OFAC-Vorschriften einhalten und mögliche Sanktionsrisiken überwachen müssen. Der Wachhund der Finanzabteilung hat einen Rahmen veröffentlicht, den Unternehmen im Rahmen dieser Mission verwenden können.

„Unternehmen, die Online-Handel erleichtern oder betreiben oder Transaktionen mit digitaler Währung abwickeln, sind dafür verantwortlich, dass sie keine nicht autorisierten Transaktionen durchführen, die durch OFAC-Sanktionen verboten sind, wie z. B. den Umgang mit blockierten Personen oder Eigentum oder den Handel mit oder im Zusammenhang mit Investitionen Transaktionen “, heißt es in der Mitteilung.

In einer Erklärung sagte ein BiPay-Sprecher: „Wir haben uneingeschränkt mit dem Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) zusammengearbeitet und freuen uns, diese Angelegenheit gelöst zu haben. Der Vergleich umfasste eine sehr kleine Anzahl von Transaktionen (2.102) zwischen unseren Händlern und ihren Kunden von 2013 bis 2018, die anscheinend aus sanktionierten Gerichtsbarkeiten stammten. Diese Transaktionen hatten einen Durchschnittswert von weniger als 100 US-Dollar (insgesamt 128.582,61 US-Dollar) und betrafen Branchen wie Online-Hosting-Dienste und Spiele. OFAC fand die Verstöße nicht ungeheuerlich. “

Das Unternehmen habe seitdem sein Compliance-Programm verbessert, sagte der Sprecher.

UPDATE (18. Februar 2021, 16:00 UTC): Mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.

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