Crypto Trader vom FBI wegen Waren- und Betrugsgebühren in Höhe von über 5 Mio. USD verhaftet – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

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Den neuesten Berichten zufolge hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) Strafverfahren gegen einen 24-jährigen Kryptohändler eingeleitet. Der Kryptohändler Jeremy Spence hat nach Angaben des FBI Investoren mit einer Derivatstrategie auf BitMEX mindestens 5 Millionen US-Dollar betrogen.

Am 26. Januar 2021 gab das Justizministerium bekannt, dass Detectives Spence festgenommen haben und er nun auf die Anklage gegen ihn wartet. Das FBI ist davon überzeugt, dass der Händler ein Krypto-Investitionsprogramm unter dem Namen „Münzsignale“ hauptsächlich über Twitter betrieben hat, während er das Gesetz zwischen 2017 und Ende 2019 begangen hat.

Laut dem stellvertretenden FBI-Direktor William Sweeney nutzte der kanalisierte Kryptohändler das Geld der Neulinge, um andere auszuzahlen, was zu einem Ponzi-Programm führte. William Sweeney enthüllte:

„Wie behauptet, hat Jeremy Spence den Erfolg seiner Anlageplattform falsch dargestellt, um Menschen dazu zu verleiten, Geld auf seine Weise zu senden. Da sein Handel weniger profitabel und bedeutend weniger erfolgreich war als er es den Anlegern vorstellte, verwendete er Geld von neuen Anlegern, um andere auszuzahlen, damit sein Plan den Ponzi-Plan in Bewegung hält. “

Interessanterweise haben die Ergebnisse gezeigt, dass Spence behauptete, über BitMEX hoch lukrative Geschäfte zu tätigen. Seine Behauptungen hatten zur Verhaftung einiger der führenden Führungskräfte von BitMEX geführt, die im Oktober 2020 wegen Erleichterung der Geldwäsche vor Gericht gestellt wurden.

Weitere FBI-Ergebnisse haben gezeigt, dass Spence Investoren mit den Vorwürfen getäuscht hat, dass er unbefristete BitMEX-Verträge verwendet, um eine hohe Gewinnrate zu erzielen. Im November 2018 behauptete Spence, 1000 BTC in seiner Brieftasche zu haben. Die Behörden stellten jedoch fest, dass er skrupellos gewesen war, weil seine Brieftasche 11 BTC nie überschritten hatte.

Spence muss nun mit 10 Jahren Gefängnis für Waren und 20 Jahren wegen Kabelbetrugs rechnen, um anderen Kryptokriminellen, die ahnungslose Investoren betrügen, als Vorbild zu dienen.

Die Art der Gebühren für Waren- und Drahtbetrug

Warenbetrug wird zwar unter strafrechtliche Anklage gestellt, unterscheidet sich jedoch geringfügig in den Ermittlungsverfahren. Commodity- und Wire-Versuche stützen sich hauptsächlich auf eine Sonderkommission Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die CFTC führt in solchen Angelegenheiten gründliche Untersuchungen durch.

In den letzten Jahren hat die CFTC daran gearbeitet, ihre Effizienz und Fähigkeit zu verbessern, nicht registrierte und illegale Systeme auf der Grundlage von Krypto-Derivaten zu identifizieren. In diesem Zusammenhang war die CFTC hauptsächlich auf neue Analyseplattformen angewiesen, mit denen Teile des Webs untersucht werden können, mit denen sich traditionelle CFTC-Ermittler noch immer vertraut machen möchten.

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