Die FinCEN-Dateien zeigen, dass es Banken eigentlich egal ist, die Geldwäsche zu stoppen

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Das massive Durchsickern verdächtiger Aktivitätsberichte zeigt, wie Banken die Regierung über wahrscheinliche Geldwäsche informieren und dann direkt Dienstleistungen erbringen.

Die FinCEN-Dateien sind ein durchgesickerter Cache mit verdächtigen Aktivitätsberichten, die von Banken beim US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network eingereicht wurden. Die mehr als 2.000 Dateien, die Transaktionen im Wert von 2 Billionen US-Dollar repräsentieren, wurden vor mehr als einem Jahr an BuzzFeed News weitergegeben. BuzzFeed teilte sie wiederum mit dem International Consortium of Investigative Journalists, das sie dann an 108 Publikationen in 88 Ländern verteilte.

Diese Episode bietet einen Überblick über die Lecks und erklärt, warum sie zeigen, dass Banken trotz vieler PR-Probleme gerne ihre Berichte einreichen und dann wahrscheinlich Geldwäscher weiter Bankgeschäfte tätigen.

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