Europäische Kommission prüft Option für Vermögensregister, die Krypto einschließen kann

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Quelle: AdobeStock / Sergey Kelin

Im Kampf der EU gegen Geldwäsche (AML) und Steuerhinterziehung Europäische Kommission (EC) strebt ein Asset-Register der Europäischen Union an und hat kürzlich eine Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie für ein solches Register veröffentlicht – in der die Möglichkeit untersucht wird, auch Krypto-Assets, die sich im Besitz von Bürgern der EU-Mitgliedstaaten befinden, in ein Register aufzunehmen.

In der veröffentlichten Dokumentation hält die Kommission die Datenerhebung und die Verknüpfung von Registern für ein zentrales Instrument des europäischen Rechts, um den Zugang der Behörden zu Finanzinformationen zu beschleunigen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verbessern.

„Dieses Projekt soll verschiedene Möglichkeiten zur Sammlung von Informationen prüfen, um ein Vermögensregister einzurichten, das später in eine zukünftige politische Initiative einfließen kann“, sagte die Europäische Kommission. Es wird untersucht, „wie aus verschiedenen Quellen verfügbare Informationen zum Vermögenseigentum (z. B. Grundbücher, Firmenregister, Treuhand- und Stiftungsregister, Zentralverwahrer des Wertpapiereigentums usw.) für ein solches Unionsvermögensregister.“

In der Studie wird auch die Möglichkeit geprüft, Daten zum Eigentum an anderen Vermögenswerten in das Register aufzunehmen. Zu diesen Vermögenswerten sollen laut Ausschreibungsunterlagen Krypto-Assets, Kunstwerke, Immobilien und Edelmetalle wie Gold gehören.

Ellen Timmer, Anwältin bei einer niederländischen Anwaltskanzlei Pellicaan Advocaten, hat eine kritische Analyse der Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht und behauptet, die EK wolle Pläne erwägen, „zusätzlich zu anderen Registrierungen neue teure Bürokratie zu schaffen“.

Pro Timmer,

„Es wird keine Erklärung dafür gegeben, warum die aktuellen Register nicht zuerst verbessert werden. Es wird nicht erläutert, warum die Vermögensregistrierungen beim Finanzamt nicht ausreichen und welcher Mehrwert von dem neuen Vermögensregister zu erwarten ist.“

Der Anwalt stellte auch fest, dass in den Ausschreibungsunterlagen nicht berücksichtigt wird, dass in vielen Fällen der „wirtschaftliche Eigentümer“ (BO) im Sinne des AML-Rechts nicht der „wirtschaftliche Eigentümer“ im Sinne des Steuerrechts ist. „Die beiden BO-Konzepte werden bewusst verwechselt, zum Nachteil von BOs, die kein wirtschaftliches Interesse an Unternehmen haben“, sagte Timmer.

Sie merkte auch an, dass es so aussah, als ob der Privatsektor bei der anstehenden Machbarkeitsstudie keine Rolle spielen sollte.

„Die Studie wird nur auf Regierungsinformationen basieren und diejenigen, die mit den unangemessenen europäischen Plänen konfrontiert sind, werden nicht konsultiert“, schloss sie.

Die Studie hat laut Dokumentation einen Wert von rund 400.000 Euro (470.000 US-Dollar). Ausschreibungswillige Stellen können ihre Anträge bis zum 1. Oktober einreichen, die Angebotseröffnung erfolgt am 4. Oktober. Mit dem ausgewählten Bieter wird ein Vertrag über einen Zeitraum von 15 Monaten geschlossen.

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