FinCEN-Dateien: BNY Mellon hat 137 Mio. USD für mit OneCoin verknüpfte Unternehmen verarbeitet

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Eine der ältesten Banken Amerikas hat über hundert Millionen Dollar an Geldern im Zusammenhang mit dem Krypto-Ponzi-Programm OneCoin überwiesen.

Im Februar 2017 meldete die Bank of New York Mellon (BNY Mellon) eine Reihe von Transaktionen mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), die sie als verdächtig erachtete, da sie als „geschichtet“ erschienen – eine Geldwäschetechnik, die die Quelle von verbirgt Geld durch das Senden mehrerer Transaktionen.

Die Bank hatte einen Gesamtwert von 137 Millionen US-Dollar und sagte, diese Transaktionen stammten von Unternehmen, die mit OneCoin verbunden sind – einem Krypto-Programm, das der US-Regierung vorgeworfen wurde, ein Ponzi zu sein. Schätzungen zufolge hat OneCoin insgesamt 4 Milliarden US-Dollar von Investoren aufgebracht, was es zu einem der erfolgreichsten Programme seiner Art überhaupt macht.

Buzzfeed erhielt von 2011 und 2017 Tausende von durchgesickerten verdächtigen Aktivitätsberichten (SARs), die zeigen, dass das Compliance-Team einer Bank eine Transaktion gemeldet hat, die sie für ungewöhnlich halten und möglicherweise mit FinCEN verdächtigen.

Die Sammlung von 2.657 Dokumenten, die als „FinCEN-Dateien“ bezeichnet werden, gibt einen Hinweis darauf, wie viel schmutziges Geld möglicherweise durch einige der größten Banken der Welt fließt. Da SARs nur die Anliegen von Compliance-Beauftragten sind, sind sie nicht unbedingt ein Beweis für ein Fehlverhalten von sich aus.

Die Akten zeigen, dass die Deutsche Bank insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar, JPMorgan rund 500 Milliarden US-Dollar und die Bank of America weitere 384 Milliarden US-Dollar gekennzeichnet hat. BNY Mellon unterstrich insgesamt 64 Milliarden US-Dollar in 325 separaten SARs, die bei FinCEN eingereicht wurden, und war damit der zweithäufigste Filer in den durchgesickerten Dokumenten.

Siehe auch: UK Watchdog Eyes Erweiterung der Berichterstattung über Geldwäscherisiken an Kryptofirmen

Buzzfeed teilte die FinCEN-Dateien mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), das eine bestimmte Transaktion im Jahr 2016 zeigte, bei der Fenero Equity Investments, ein Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, ungefähr 30 Millionen US-Dollar von seinem Konto bei DMS Bank & Trust, a Bank mit Sitz in Cayman an BNY Mellon.

Fenero bezeichnete die Zahlung als „Darlehen für CryptoReal“ – eine Investmentgesellschaft, die von OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova gegründet wurde und seit Ende 2017 nicht mehr gesehen wurde.

In einer zu diesem Zeitpunkt eingereichten SAR teilte das Compliance-Team von BNY Mellon mit, Fenero habe häufig Kabel von Shell-Unternehmen erhalten, die mit OneCoin verbunden sind. Das Geld wurde an die DBS Bank in Hongkong weitergeleitet, wo es einer lokalen Firma namens Barta Holdings gutgeschrieben wurde.

E-Mails, die letztes Jahr von US-Behörden beschlagnahmt wurden, zeigen, dass Mark Scott, der New Yorker Anwalt, der im vergangenen Jahr wegen Geldwäsche von 400 Millionen US-Dollar für OneCoin verurteilt worden war, das Darlehen von Fenero in Höhe von 30 Millionen US-Dollar arrangiert hatte, um angeblich ein Ölfeld von Barta Holdings zu kaufen.

Die beschlagnahmten E-Mails zeigen jedoch, dass das Darlehen nie zurückgezahlt wurde und dass 10 Millionen US-Dollar des an Barta Holdings gesendeten Betrags tatsächlich von einem der OneCoin-Mitbegründer ausgegeben wurden.

„Ich glaube, dass Scott das angebliche„ Darlehen “in Höhe von 30 Mio. EUR von Fenero an Barta arrangiert hat, um den Erlös von OneCoin Ltd. an CC-2 zu waschen [OneCoin’s co-founder]", Sagte das Zeugnis des Spezialagenten Kurt Hafer, der der New Yorker Staatsanwaltschaft beigefügt war.

Siehe auch: Die USA beschlagnahmen 400 Millionen US-Dollar von dem verurteilten OneCoin-Geldwäscher

Ein BNY Mellon-Sprecher erklärte gegenüber ICIJ, dass die Bank die bestehenden Finanzvorschriften vollständig eingehalten und ihre Rolle beim Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems ernst genommen habe. Laut Gesetz sei die Bank nicht in der Lage, zu bestimmten SARs Stellung zu nehmen.

Ebenso sagte die DMS Bank, sie habe ihre rechtliche Verantwortung für die Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche "äußerst ernst" genommen.

OneCoin, Ruja Ignatova und DBS Bank antworteten nicht auf die Anfragen von ICIJ nach Kommentaren.

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