Händler für Münzsignale wegen Betrugsgebühren in Höhe von 5 Mio. USD für Crypto Fund verhaftet

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Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat am Dienstag den Kryptowährungshändler von Rhode Island, Jeremy Spence, wegen Vorwürfen verhaftet, dass seine Kryptofonds „Coin Signals“ zwischen November 2017 und April 2019 Investoren in Höhe von 5 Millionen US-Dollar belastet haben.

Der 24-jährige Inhaber von mindestens drei Kryptofonds hat angeblich seinen Wert verloren und für 170 Investoren Millionen von Dollar verloren. Spence versuchte, seine Verluste zu verbergen, indem er über 2 Millionen US-Dollar an Bitcoin- und Ethereum-Positionen von Neuankömmlingen auf "Ponzi-ähnliche" Weise an Oldtimer weiterleitete. Dies ergab eine am Dienstag vor dem Bundesgericht nicht versiegelte Beschwerde.

Er fabrizierte auch Kontensalden, um Investoren von Coin Signals im grünen Bereich zu zeigen, behaupten Staatsanwälte. Laut Beschwerde hat Spence seinen Anlegern einmal fälschlicherweise mitgeteilt, dass sie in einem einzigen Monat um 148% gestiegen sind.

Die Staatsanwaltschaft behauptet dabei, Spence habe Waren- und Kabelbetrug begangen. Diese Anklage könnte bis zu 30 Jahre im Bundesgefängnis betragen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung und eine maximal zulässige Strafe erwirbt.

Spences Kryptofonds haben ihn schon einmal in heißem Wasser gelandet. Im Jahr 2018 reichte der Krypto-Anwalt David Silver von Silver Miller Law im Namen von 22 Coin Signals-Investoren eine Zivilklage wegen des angeblichen Ponzi-Systems des Händlers ein. Miller erhielt Mitte Dezember ein summarisches Urteil und Schadensersatz in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar gegen Spence.

"Wir freuen uns, dass die Regierung Herrn Spence nach fast zwei Jahren endlich angeklagt hat, ihn gegenüber seinen vielen Opfern zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Silver gegenüber CoinDesk. „Die eigentliche Frage bleibt, wo ist das gestohlene Bitcoin? Meine Kunden würden eine Rückgabe ihres Bitcoin mehr bevorzugen als das unbefriedigte Urteil über 3.000.000 USD. “

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