Japanese Crypto Exchange beschuldigt Binance, beim Waschen von 9 Millionen US-Dollar ab dem Hack von 2018 geholfen zu haben

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Ein japanischer Kryptowährungsaustausch, der 2018 unter einem Hack von 60 Millionen Dollar litt, verklagt Binance, weil er die Geldwäsche einiger gestohlener Gelder „unterstützt“.

Laut einer Beschwerde, die Fisco am 14. September beim Bezirksgericht in Nordkalifornien eingereicht hatte, behauptete die japanische Börse, dass die Diebe kurz nach dem Verlust von fast 6.000 Bitcoin im Hack 2018 1.451 Bitcoin an eine Adresse von Binance geschickt hatten, die es wert war 9,4 Millionen US-Dollar zu dieser Zeit.

Fisco – zum Zeitpunkt des Hacks Zaif genannt – fügte hinzu, dass die Diebe die Gelder anschließend auf der weltweit größten Börsenplattform gewaschen hätten, aufgrund der angeblich laxen Protokolle Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML), die nicht den Industriestandards entsprechen. “

Es wird behauptet, dass die Diebe die Richtlinien von Binance ausgenutzt haben, die es neuen Benutzern ermöglichten, Konten zu eröffnen und auf der Plattform Transaktionen in Mengen von weniger als 2 Bitcoins durchzuführen, ohne dass aussagekräftige identifizierende Informationen erforderlich sind.

„Die Diebe haben das gestohlene Bitcoin in siebentausend separate Transaktionen und Konten aufgeteilt, die alle unter der 2-Bitcoin-Schwelle liegen. Auf diese Weise wandelten die Diebe das gestohlene Bitcoin in andere Kryptowährungen um und übermittelten den Wert von der Binance-Plattform “, sagte der Kläger.

Fisco behauptete, dass Binance, seit er benachrichtigt wurde und "tatsächlich wusste", dass die gestohlenen Gelder an seine Plattform gesendet wurden, "den Geldwäschevorgang entweder absichtlich oder fahrlässig nicht unterbrochen hat, wenn dies möglich gewesen wäre".

Aus diesem Grund fordert Fisco Binance auf, den Verlust der gewaschenen Gelder zusätzlich zu anderen Strafschadenersatz zu bezahlen.

Zaif wurde kurz nach dem Vorfall von seiner damaligen Muttergesellschaft Tech Bureau an Fisco verkauft, wodurch Benutzer entschädigt wurden, die bei dem Hack Geld verloren hatten.

Krypto-Assets im Wert von 41 Millionen US-Dollar aus dem Hack gehörten laut Gerichtsakten Zaif-Kunden, einschließlich Kunden mit Sitz in den USA und Kalifornien.

Biannce hat auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar noch nicht geantwortet.

Der Fall hat das Potenzial, weitere Aufmerksamkeit auf die KYC- und AML-Verfahren der Kryptowährungsbörsen zu lenken, da die Financial Action Task Force darauf hinarbeitet, die globalen Regulierungsbehörden mit ihren Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2019 für „Virtual Asset Service Providers“ (bekannt als „Virtual Asset Service Providers“) in Einklang zu bringen die Reiseregel.

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Kalifornien behauptet

Fisco argumentierte auch, dass der Fall vor dem kalifornischen Gericht vor Gericht gestellt werden sollte, nicht nur, weil es Opfer in der Region gab, sondern auch „kritische Komponenten“ des Geschäfts von Binance im US-Bundesstaat.

Laut Fisco verwendet Binance beispielsweise Amazon Web Services (AWS) zum Hosten seiner Server und kann das für den Betrieb ausgewählte AWS-Rechenzentrum auswählen.

Das Argument kommt nach wiederholten Aussagen von Binance, dass es nirgendwo auf der Welt ein traditionelles physisches Hauptquartier gibt.

„Nach Informationen und Überzeugungen befindet sich ein erheblicher Teil, wenn nicht alle AWS-Server, auf die Binance für seinen Betrieb angewiesen ist, im US-Bundesstaat Kalifornien. Nach Informationen und Überzeugungen befinden sich die AWS-Region und die AWS-Verfügbarkeitszonen, in denen die digitalen Daten von Binance für den Betrieb der technischen Plattform gespeichert sind, in Kalifornien “, sagte Fisco.

Zusätzlich dazu, dass Binance ein halbes Dutzend Mitarbeiter in Kalifornien eingestellt hat, argumentierte Fisco, dass ein erheblicher Teil der Kryptowährungsreserven von Binance auch in Offline-Hardware-Einrichtungen in der San Francisco Bay Area gespeichert ist, die von Depotbanken mit Sitz in der Region kontrolliert und verwaltet werden.

„Zum Beispiel hat Binance am 7. Juli 2020 das Kryptowährungs-Startup Swipe übernommen. Binance räumt ein, dass Swipe Coinbase und Bitgo verwendet, die sich beide in der San Francisco Bay Area befinden, um die in Swipes Geschäft verwendete Kryptowährung zu verwahren “, sagte der Kläger.

Fisco beantragt ein Gerichtsverfahren wegen seiner Vorwürfe.

Siehe die vollständige Gerichtsakte unten:

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