Maryland-Mann angeklagt wegen Geldwäsche im Wert von 139.000.000 US-Dollar in Bitcoin aus einer Gefängniszelle

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Ein Mann aus Maryland wurde angeklagt, 2.933 Bitcoin (BTC) im Wert von rund 139 Millionen US-Dollar aus einer US-Gefängniszelle gewaschen zu haben.

Ryan Farace, 37, wurde von der Bundesanwaltschaft beschuldigt, Geld gewaschen zu haben, während er eine 57-monatige Gefängnisstrafe verbüßt, weil er Drogen im Dark Web verkauft hat.

Ursprünglich im Jahr 2018 verurteilt, wurde Farace zuvor angewiesen, 4.000 Bitcoin im Wert von etwa 189 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens sowie weitere 5,6 Millionen US-Dollar an Bargeld und Eigentum einzubüßen.

Berichten zufolge firmierte Farace unter dem Spitznamen "Xanaxman", während er Alprazolam verkaufte, eine generische Form des Beruhigungsmittels Xanax.

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft im Bezirk Maryland hat Farace zwischen November 2013 und Juni 2017 einen Tablettenpresser verwendet, um Alprazolam in mehr als 920.000 gefälschte Xanax-Pillen zu verwandeln. Farace arbeitete dann Berichten zufolge mit einem Mitverschwörer namens Robert Swain zusammen, um Bitcoin zu verwenden seinen Erlös zu waschen.

„Insbesondere hat Farace Pseudonyme verwendet, um einen Mitverschwörer über Dark-Web-Marktplätze und verschlüsselte Nachrichten zu kontaktieren, um Bitcoin, das er aus seinem Drogenhandel erhalten hat, gegen Bargeld einzutauschen. Der Mitverschwörer würde dann Pakete mit US-Währung, die dem Wert des erhaltenen Bitcoins abzüglich einer Gebühr entsprechen, an von Farace angegebene Postanschriften schicken oder versenden…

Im Zuge der Verschwörung erhielt Farace per Post Bargeld in Höhe von insgesamt mehr als 5 Millionen US-Dollar, das er gegen aus dem Drogenhandel verdiente Bitcoin eingetauscht hatte. Außerdem fuhren Farace und Swain nach New Jersey, damit Swain 200.000 Dollar in bar abholen konnte, die Farace gegen Bitcoin eingetauscht hatte. Während des persönlichen Treffens am 16. Februar 2017 gab Swain der Person, die er traf, einen fiktiven Namen und gab fälschlicherweise an, dass Bitcoin und Bargeld seine eigenen seien. Farace und Swain versuchten später erfolglos, Bitcoin bei derselben Person gegen 400.000 US-Dollar in bar einzutauschen.“

Laut einem Bericht der Baltimore Sun wird in der neuen Anklageschrift behauptet, dass Farace und sein Vater Joseph Farace zwischen Oktober 2019 und April 2021 im Gefängnis Gelder aus Drogenoperationen gewaschen haben.

In der Anklageschrift wird nicht angegeben, ob die kürzlich beschlagnahmten Krypto-Assets zu den Erlösen gehörten, deren Einziehung von Farace angeordnet wurde, oder ob es sich um Vermögenswerte handelte, die die Regierung zuvor nicht entdeckt hatte.

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Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Alex Volot

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