Mindestens ein Schlüssel Huobi Executive ist in China in Gewahrsam: Quellen

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Mindestens ein leitender Angestellter der Krypto-Börse Huobi befindet sich derzeit aufgrund einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem außerbörslichen Handelsdienst (OTC) der chinesischen Polizei in Haft. Mehrere Quellen haben CoinDesk mitgeteilt, dass Gerüchte, die im Umlauf waren, glaubwürdiger sind in chinesischen sozialen Medien.

Die beiden Personen, darunter COO Jiawei Zhu, wurden im November bzw. Dezember 2020 von der Polizei festgenommen. Der Handel an der Börse ist nicht betroffen, da die Polizei einen Fall im Zusammenhang mit dem separaten OTC-Handelsgeschäft von Huobi untersucht. Diese Quellen umfassen ehemalige Mitarbeiter in der Nähe der Mitglieder des Huobi-Kernteams und Führungskräfte der Branche mit direktem Wissen über die Angelegenheit.

Zhu wurde im November von der örtlichen Polizei während einer Geschäftsreise in die Stadt Zunyi in der südchinesischen Provinz Guizhou gebracht. Den Quellen zufolge befindet er sich derzeit noch in Haft.

CoinDesk bat Huobi am 15. Januar zum ersten Mal, Details in der Geschichte zu bestätigen. Der Austausch hatte zum Zeitpunkt der Drucklegung keine Kommentare abgegeben.

Laut einem Bericht der chinesischen Veröffentlichung The Paper vom 30. November unterstützte Zhu die Polizei bei einer Untersuchung. Die Polizei ergriff keine Zwangsmaßnahmen, um Zhu zur Zusammenarbeit zu bewegen, und die Situation ähnelt dem Fall des OKEx-Gründers Star Xu, dem Bericht angegeben. Weitere Einzelheiten zur Inhaftierung von Zhu im November sind im Bericht nicht enthalten.

Die andere Person, die einer der für die OTC-Handelsdienste von Huobi zuständigen Manager ist, wurde im Dezember festgenommen, laut einem ehemaligen Mitarbeiter jedoch kürzlich von der Polizei freigelassen.

Es bleibt unklar, ob die örtliche Polizei während der Reise auch den Mitbegründer der Börse, Lin Li, in Gewahrsam genommen hat. Laut den Quellen hätte Li die Polizei bei Ermittlungen unterstützen können. "Nur wenige Menschen kennen heutzutage Lis Aufenthaltsort", sagte eine Quelle.

Huobi Tech, das in Hongkong ansässige börsennotierte Unternehmen, das Li durch eine Rückübernahme erworben hat, hat noch keine Offenlegung im Zusammenhang mit dem Vorfall bei der Hong Kong Exchange eingereicht, was darauf hinweist, dass Li keinen strafrechtlichen Anklagen ausgesetzt ist.

Eine Reihe von Huobis derzeitigen Mitarbeitern in verschiedenen Abteilungen, einschließlich Handel, Finanzen und Recht, wurden von der Polizei befragt, um die Ermittlungen zu unterstützen. Die Polizei konnte jedoch nicht mehr Personen zur Befragung heranziehen, da ein großer Teil der Operationen der Börse dezentralisiert ist, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter.

"Drei ihrer Schlüsselpersonen sind im Gefängnis", sagte Su Zhu, CEO der in Singapur ansässigen Krypto-Investmentfirma Three Arrows, in einem Podcast vom 12. Dezember über die Untersuchung von Huobi. Später erklärte Zhu CoinDesk gegenüber seinem Kommentar zum Podcast, dass er meinte, dass Menschen eher in Gewahrsam als im Gefängnis seien und er nicht sicher sei, warum sie in Gewahrsam seien.

Huobi kam zum Teil aufgrund einer besonderen Untersuchung im Jahr 2018 auf das Radar der Polizei, die sich auch auf die OTC-Handelsdienste von OKEx bezieht, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter.

Die aktuelle Untersuchung scheint sich auf potenzielle Finanzverbrechen zu konzentrieren, die über die OTC-Handelsdienste der Börse, einschließlich Online-Glücksspiele, begangen wurden, sagten zwei ehemalige Mitarbeiter.

Die Untersuchung bezieht sich auf einen bestimmten Fall, an dem die örtliche Polizei von Shanxi gearbeitet hat, sagten drei der Quellen. Laut zwei Quellen war es die örtliche Polizei aus der Provinz Shanxi, die versuchte, Huobis wichtigste Führungskräfte zu finden, während sie auf der Reise in Zunyi waren.

Die Untersuchung fand zu einer Zeit statt, als die örtliche Polizei in der Provinz Shanxi ihre Antikorruptionskampagne verschärfte und die Überwachung von Finanztransaktionen über verschiedene Plattformen verschärfte.

Trotz Huobis ziemlich enger Beziehung zur chinesischen Regierung war der Austausch nicht von der Untersuchung ausgenommen, da der Fall politisch sensibel ist.

Als einer der größten in China gegründeten Krypto-Börsen hat Huobi mit der chinesischen Regierung zusammengearbeitet, um die Blockchain-Technologie zu entwickeln. Sie hat gemeinsam mit der chinesischen Regierung mehrere Blockchain-Initiativen gestartet und 2018 ein Komitee der Kommunistischen Partei in der Beijing Lianhuo Information Services Company eingerichtet, einer ihrer Tochtergesellschaften mit Sitz in der Stadt.

Star Xu, der OKEx-Gründer, wurde Berichten zufolge im Oktober in Gewahrsam genommen, um die chinesische Polizei bei Ermittlungen zu unterstützen. Die Gerüchte, dass Huobis Führungskräfte von der Polizei übernommen wurden, tauchten im November kurz nach der Reise in den chinesischen sozialen Medien auf. Ein damaliger Huobi-Sprecher bestritt die Gerüchte in einem Interview mit CoinDesk.

Die chinesische Polizei scheint im letzten Jahr ihr Vorgehen gegen die OTC-Handelsdienste der Krypto-Börsen verschärft zu haben.

Zhao Dong, einer der bekanntesten OTC-Händler in China und Mitbegründer der Krypto-Kreditplattform RenrenBit, wurde im Juli 2020 von der chinesischen Polizei zur Unterstützung ihrer Ermittlungen herangezogen.

Der OTC-Handel ist zu einem der wichtigsten Kanäle für chinesische Krypto-Investoren und Bergleute geworden, um Gegenparteien zu finden und Handelsaufträge zu verarbeiten, seit die Volksbank von China, die Zentralbank des Landes, im September 2017 damit begonnen hat, den Krypto-Handel an zentralisierten Börsen einzudämmen.

Ein solcher Handel ist für die chinesischen Behörden in der Regel schwer nachzuvollziehen und in Bezug auf die Einhaltung von Know-Your-Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) im Vergleich zum Handel an zentralisierten Börsen weniger streng.

Einer der Gründe, warum Huobi seine Kunden noch nicht über Informationen im Zusammenhang mit dem Vorfall informiert hat, ist, dass im Gegensatz zu OKEx die privaten Schlüssel der Börse für ihre Krypto-Geldbörsen von mehreren Personen gehalten werden. Somit kann Huobi immer noch Abhebungen verarbeiten, so die Quellen.

Im Gegensatz dazu teilte OKEx seinen Kunden mit, dass die Börse Abhebungen aussetzen würde, da der Inhaber eines privaten Schlüssels eine Untersuchung beim chinesischen Büro für öffentliche Sicherheit unterstützte und zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar war. Der Umtausch wurde am 26. November, fünf Wochen nach der Aussetzung, wieder aufgenommen.

Muyao Shen trug zur Berichterstattung bei.

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