Richter befiehlt Bitfinex, Tether-Darlehensunterlagen (erneut) zu übergeben

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Bitfinex und Tether müssen Dokumente, in denen ihre finanziellen Beziehungen und ihre Geschichte aufgeführt sind, an die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) übergeben, die am Donnerstag erneut vom Obersten Gerichtshof von New York entschieden wurde.

Richter Joel M. Cohen, der die Untersuchung der NYAG in Bezug auf Bitfinex und Tether beaufsichtigt hat, traf das Urteil nach einer einstündigen Anhörung am Donnerstag. Der Anwalt der Krypto-Unternehmen argumentierte, dass der Auftrag zur Erstellung von Dokumenten zu weit gefasst sei, während das Büro der NYAG argumentierte, dass der Auftrag angemessen sei, und sagte, Bitfinex habe trotz der seit Beginn des Verfahrens verstrichenen Zeit nicht annähernd genügend Dokumente eingereicht.

Cohen legte keine feste Frist fest, wann Bitfinex und Tether diese Dokumente vorlegen müssten, und überließ diese Entscheidung einem speziellen Schiedsrichter, sagte jedoch, dass eine Frist festgelegt werden müsse. Im Rahmen seiner Bestellung verlängerte er eine einstweilige Verfügung, die in den nächsten Wochen beendet worden wäre, um Tether daran zu hindern, Bitfinex um 90 Tage Geld zu leihen.

Cohen eröffnete die Anhörung mit der Feststellung, dass die Erste Abteilung – das Berufungsgericht, das Bitfinex 'letzten Versuch, den Fall zurückzuweisen, abgelehnt hatte – die Rolle, die er in der laufenden Untersuchung spielen konnte, ausdrücklich eingeschränkt hatte. Während der Anhörung lehnte er es ab, spezifische Entscheidungen zu treffen, die den Umfang einschränkten der Dokumentproduktionsanforderung.

Von den Parteien wird erwartet, dass sie den Zeitplan dem Richter melden, nachdem der Sonderschiedsrichter diese Entscheidung getroffen hat.

"Buchstäblich unmöglich"

"Wir sollten zurückschieben dürfen", sagte Charles Michael, ein Anwalt von Steptoe und Johnson, der Bitfinex in einem laufenden Verfahren gegen die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) vertritt.

Michael bezog sich auf die Bemühungen von Bitfinex, den Umfang eines von der NYAG im April 2019 gesicherten Auftrags zur Erstellung von Dokumenten zu verringern, und bat um Einzelheiten zur Finanzhistorie der Krypto-Börse und zu Transaktionen mit Tether, dem stabilen Münzaussteller, mit dem sie Firmeninhaber und wichtige Führungskräfte teilt.

Weiterlesen: Die NY AG bittet das Gericht um eine neue Anordnung, damit Bitfinex Tether Loan-Dokumente umdreht

Michael ging so weit zu sagen, dass es "buchstäblich unmöglich ist, alle Dokumentanforderungen zu erfüllen", weil das Büro der NYAG "alle Dokumente" rund um USDT angefordert hat.

John Castiglione, leitender Vollzugsbeamter der NYAG, lehnte die Idee ab, dass das Büro nach allen Dokumenten über USDT-Transaktionen sucht, und sagte, die Abteilung habe speziell Bestell- und Handelsinformationen, Dokumente zum Nachweis von Käufen, Steuererklärungen und Kontoauszüge angefordert. was er als "Kerngeschäftsdokumente" bezeichnete.

"Wenn es Dokumente gibt, die nicht existieren, oder Systeme, die nicht mehr gewartet werden, sollten uns die Befragten dies mitteilen", sagte er.

Erweiterte einstweilige Verfügung

Cohen untersuchte auch die einstweilige Verfügung, die er erlassen hatte, um zu verhindern, dass Tether Bitfinex Geld leiht, und bat Castiglione, die Verlängerung zu rechtfertigen.

Der Staatsanwalt sagte, die Befragten hätten noch nicht erklärt, was mit den ersten 600 Millionen Dollar geschehen sei, die Tether an Bitfinex verliehen worden waren, und er befürwortete, die einstweilige Verfügung zumindest so lange aufrechtzuerhalten, bis weitere Informationen ausgetauscht wurden.

Insbesondere möchte die NYAG wissen, wohin die Mittel flossen, ob eines der Mittel an Führungskräfte des Unternehmens ging und warum Übertragungen von Tether zu Bitfinex notwendig waren. Castiglione sagte auch, dass das Beibehalten der einstweiligen Verfügung Bitfinex finanziell nicht schaden sollte, vorausgesetzt, alles ist in Ordnung.

„Was wir jetzt gehört haben, ist: [Tether] begann als 2-Milliarden-Dollar-Tether-Reserve, [and is now] eine 14-Milliarden-Dollar-Tether-Reserve. Es ist daher unwahrscheinlich, dass 150 Millionen US-Dollar, die auf einer Seite des Geschäfts verbleiben, katastrophal sind “, sagte Castiglione.

Michael sagte, die Bedingungen, die die einstweilige Verfügung Anfang 2019 gerechtfertigt haben könnten – nämlich, dass Bitfinex die Mittel von Tether benötigte, um die Abhebungsanfragen seiner Kunden zu erfüllen -, seien aufgelöst worden, was auf die Gewinne von Bitfinex und Tether in den letzten anderthalb Jahren hinwies.

Weiterlesen: Bitfinex muss während der Berufung keine Dokumente zusammenstellen, sagt der Richter

"Ich denke, es ist sehr schwierig, eine laufende einstweilige Verfügung zu rechtfertigen", sagte Michael. "Wir hatten jetzt 17 zusätzliche Monate Offenlegung. Die ganze schmutzige Wäsche über Crypto Capital wurde ausgestrahlt… Was auch immer das Risiko vor 17 Monaten gewesen sein mag, es ist weg. “

Crypto Capital ist der Zahlungsabwickler, auf dem Bitfinex anscheinend die Gelder seiner Kunden gespeichert hat, ohne Garantien für die Sicherheit der Gelder zu haben. Die Betreiber von Crypto Capital wurden im vergangenen Jahr angeklagt, und Bitfinex hat eine Reihe von Vorladungen beantragt, um zu versuchen, die verlorenen fast 1 Milliarde US-Dollar zurückzugewinnen.

Michael sagte auch, dass der Markt Vertrauen in Bitfinex und Tether gezeigt hat, was durch die Tatsache belegt wird, dass ab Donnerstag Token im Wert von 15 Milliarden US-Dollar im Umlauf sind.

"Niemand ist gefährdet, es gibt keine Anschuldigung, die jemand zu lösen versucht hat und die Probleme hatte", sagte er. "Es gibt kein Risiko, egal welches Risiko es vor 17 Monaten gegeben hat, es ist weg."

Cohen verlängerte schließlich die einstweilige Verfügung, hinterließ der NYAG jedoch Anweisungen, bis zum Ende dieses Zeitraums von 90 Tagen zu beraten, ob sie über ausreichende Informationen verfügt, um die nächsten Schritte zu bestimmen.

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