Sechs Personen wurden für die Durchführung eines nicht lizenzierten Krypto-Austauschs in New Hampshire angeklagt

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Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) berechnet Sechs Personen, die unter anderem an einer „Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Kryptowährungsaustauschgeschäfts“ teilgenommen haben.

Fünf der Angeklagten wurden ebenfalls wegen Kabelbetrugs angeklagt, während einer wegen Geldwäsche angeklagt wurde und angeblich „ein fortbestehendes Unternehmen für Finanzverbrechen betreibt“.

Die Personen waren zwischen 34 und 60 Jahre alt und hatten folgende Namen: Ian Freeman (ehemals Ian Bernard), Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, Nobody (ehemals Richard Paul) und Aria DiMezzo (ehemals James Baker).

In der Anklageschrift heißt es, dass die oben genannten Personen seit 2016 das angebliche Kryptogeschäft betrieben, mit dem Kunden „über zehn Millionen Dollar Fiat“ gegen Kryptowährung eintauschen konnten, einschließlich einer Servicegebühr. Ihr Online-Krypto-Austauschgeschäft hatte offenbar seinen Sitz in New Hampshire und umfasste sogar die Verwendung von Bitcoin-Geldautomaten. Die Personen "wissentlich" betrieben die nicht lizenzierte Börse, die gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in den USA verstieß.

Das DOJ behauptete auch, dass einige der mutmaßlichen Täter Bankkonten im Namen angeblicher religiöser Einheiten hatten. Die Betreiber der Börse haben sich offenbar der Entdeckung entzogen, indem sie Finanzinstitute in die Irre geführt haben, dass ihr Geschäft stattdessen eine „religiöse Organisation ist, die gemeinnützige Beiträge erhält“.

Der Name der Börse ist weiterhin unbekannt. Alle Angeklagten wurden jedoch in einer koordinierten Strafverfolgungsmaßnahme festgenommen.


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