Südafrikas Finanzaufsichtsbehörde stellt Bitcoin-Ponzi-Programm ⋆ ZyCrypto vor

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Die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika versucht, die Regulierung zu verbessern und Krypto-Geschäfte zu verfolgen, nachdem kürzlich ein Bitcoin-Händler zusammengebrochen ist, der verdächtigt wird, das größte Ponzi-Programm des Landes zu sein.

Laut einem Bericht von Bloomberg sagte der Leiter der Vollzugsbehörde bei FSCA, Brandon Topsham, dass der Finanzwächter neue Vorschläge zur besseren Regulierung des Handels mit verschiedenen Kryptowährungen wie ETH, XRP und LTC vorbereitet.

Nachdem der FSCA Betrug bei dem beschuldigten Unternehmen Mirror Trading International Ltd (MTI) festgestellt hatte, übergab er die Einzelheiten seiner Ermittlungen an eine hochrangige Polizeieinheit.

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Im November 2020 gab der Bitcoin-Händler an, 260.000 Kunden und insgesamt 23.000 Bitcoin im Wert von ca. 737 Mio. USD zum aktuellen Preis von 32.044 USD zu haben.

Das Managementteam des Unternehmens gab später am 22. Dezember per Telegramm bekannt, dass sie vom CEO des Unternehmens, Johann Steynberg, der angeblich nach Brasilien geflohen war, in die Irre geführt worden waren.

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Laut FSCA wurden vier temporäre Einheiten eingerichtet, um die Investoren von MTI aufzuspüren und das verlorene Vermögen zurückzugewinnen, darunter einige Millionen Rand, mit denen frühe Spieler des Ponzi-Programms bezahlt wurden.

FSCA-Untersuchungen ergaben außerdem, dass MTI keine Buchhaltungs- oder Kundenunterlagen führte, mit Ausnahme von 170.000 eindeutigen E-Mail-Adressen, die bei einer Razzia der Polizei im Oktober 2020 entdeckt wurden.

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Laut den Leitern des Überweisungsprogramms bei MTI, Clynton und Cheri Marks, die im August in das Unternehmen eingetreten sind, haben die Untersuchungen von FSCA MTI nur als Betrieb ohne Lizenz und nicht als Ponzi-Programm deklariert.

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Die beiden behaupteten weiter, als der CEO des MTI herausfand, dass eine Lizenzierung nicht möglich sei, verlegte er das Unternehmen in den Krypto-Handel, wo eine Lizenzierung nicht vorgeschrieben ist.

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Obwohl beide behaupten, keinen Kontakt zu dem vermissten CEO zu haben oder den Aufenthaltsort des vermissten CEO zu kennen, gaben sie dennoch an, dass sie sicher sind, dass Steynberg alle eigenen Bitcoin-Investitionen an ihre Kunden zurückzahlen wird.

Der Bullenlauf von Bitcoin, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 begann, hat weltweit viele Spekulationen und Betrügereien ausgelöst, die sich als kurzfristige Hochzinshandelsplattformen tarnten, und viele Aufsichtsbehörden dazu gezwungen, zusätzliche Handelsregeln durchzusetzen.

Die FSCA kam zu dem Schluss, dass sie sich eingehender mit MTI befassen muss, um genau zu bestimmen, um wie viel Geld es sich handelt, einschließlich einer Untersuchung von zwei weiteren Unternehmen, die mit dem Ponzi-Programm verbunden sind.


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Die in dem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und entsprechen weder denen von ZyCrypto noch sollten sie diesen zugeschrieben werden. Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Bitte führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, bevor Sie in eine der verschiedenen verfügbaren Kryptowährungen investieren.

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