US Drug Agency konnte Kryptountersuchungen nicht ordnungsgemäß überwachen: DOJ-Bericht

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Laut einem neuen Bericht des US-Justizministeriums des Generalinspektors (DEA) konnte die Drug Enforcement Administration (DEA) den Umgang ihrer Undercover-Agenten mit Kryptowährung nicht angemessen überwachen, selbst Jahre nachdem einer ihrer Agenten im Jahr 2015 Bitcoin im Wert von 700.000 US-Dollar gestohlen hatte. ICH G).

Der am Dienstag in redigierter Form veröffentlichte IG-Bericht – eine Prüfung der „einkommensschaffenden, verdeckten Operationen“ – stellt den führenden Drogenhändler und häufigen Krypto-Cop der Bundesregierung als eine Agentur dar, deren Bemühungen, eine offensichtliche Explosion der Geldwäsche in virtuellen Währungen einzudämmen hat seine eigene Fähigkeit, sich selbst zu überwachen, übertroffen.

Der Generalinspekteur schrieb, dass in der DEA-Abteilung „Generalstaatsanwalt Exempt Operations“ Probleme aufgetreten seien, aber es gab Probleme beim Umgang mit Krypto.

"Das Management von Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen durch die DEA war aufgrund unzureichender Verwaltung des Hauptsitzes, fehlender Richtlinien, unzureichender interner Kontrollverfahren, unzureichender Aufsicht und mangelnder Schulung unzureichend", schrieb die IG.

Einige dieser Probleme manifestierten sich in der relativen Einzigartigkeit der Krypto-Geldwäsche, die „unbekannte Gebühren und spontane Währungsschwankungen“ mit sich bringt – was Faktoren erschwert, die außerhalb des Anwendungsbereichs traditioneller Systeme liegen.

Die DEA hat sich diesen neuen Herausforderungen jedoch nicht angepasst. Laut dem IG-Bericht waren die Aufzeichnungen so schlecht, dass die Ermittler Schwierigkeiten hatten, Transaktionsinformationen mit Aktivitäten abzugleichen.

Selbst das Foulspiel der eigenen Agenten hat die DEA nicht zum Handeln veranlasst. Der frühere DEA-Agent Carl Mark Force IV stahl während der Untersuchung und Abschaltung des dunklen Marktes der Seidenstraße Bitcoin im Wert von 700.000 US-Dollar. Zwei Jahre später fehlten der Agentur jedoch noch angemessene Kryptokontrollen.

"Wir sind besorgt, dass die DEA nach diesem Vorfall keine zusätzlichen internen Kontrollen speziell im Zusammenhang mit Untersuchungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen durchgeführt hat", heißt es in dem Bericht.

Offenlegung

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